证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-006
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭期间股份有限公司
对于可转债募投边幅延期的公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容委果、准确、竣工，莫得舛讹
纪录、误导性讲演或紧要遗漏。
陕西中天火箭期间股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召
开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《对于可转
债募投边幅延期的议案》，拟将“大尺寸热场材料坐褥线产能莳植建造边幅（二
期）”和“军品坐褥智力条目补充建造边幅”建造期由原定 2024 年 3 月延期至
具体情况如下：
一、可转债召募资金投资边幅基本情况
经中国证监会《对于核准陕西中天火箭期间股份有限公司公开刊行可诊治公
司债券的批复》（证监许可[2022] 1549 号）文献核准，公司公开刊行可诊治公
司债券 495 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，公司公开刊行可转债
召募资金总和为东说念主民 495,000,000 元。上述召募资金总和扣除剩余待支付的承销、
保荐用度东说念主民币
自有资金支付的刊行用度共计东说念主民币 3,467,924.53 元后，推行召募资金净额为
东说念主民币 485,104,575.47 元。召募资金到位情况经中审众环司帐事务所（格外普
通搭伙）审验并出具了众环验字（2022）0810007 号《验资答复》。
本次刊行召募资金投资边幅如下：（单元：万元）
边幅称呼 投资总和 拟插足召募资金额
大尺寸热场材料坐褥线产能莳植建造边幅（二期） 26,300.00 26,300.00
军品坐褥智力条目补充建造边幅 12,900.00 12,900.00
补充流动资金（扣除刊行用度后） 9,310.46 9,310.46
筹画 48,510.46 48,510.46
上述召募资金依照中国证监会关系轨则，存放于经董事会批准竖立的专项账
户皆集管理，并订立了《召募资金专户存储四方监管公约》。
二、可转债召募资金使用情况
纪律 2023 年 12 月 31 日，公司可转债召募资金使用情况如下：
承诺投资边幅和召募资 召募资金承诺 累计使 尚未使用资 纪律期末使
后续安排
金投向 投资总和 用金额 金金额 用进程（%）
大尺寸热场材料坐褥线
加速鼓舞
产能莳植建造边幅（二 26,300.00 6,920.79 19,379.21 26.31
边幅推论
期）
军品坐褥智力条目补充 加速鼓舞
建造边幅 边幅推论
补充流动资金（扣除发
行用度）
筹画 48,510.46 20244.88 28,265.58 — —
三、本次拟延期的可转债募投边幅情况
（一）本次拟延期的可转债募投边幅
单元：万元
召募资金承诺投
边幅称呼 累计插足金额 尚未使用资金
资总和
大尺寸热场材料坐褥线产能
莳植建造边幅（二期）
军品坐褥智力条目补充建造
边幅
勾通公司现在召募资金投资边幅推行情况，公司拟对以上两个项野心使用状
态时候进行诊治，具体如下：
诊治前达到预定可使用 本次诊治后达到预定可使用
边幅称呼
现象日历 现象日历
大尺寸热场材料坐褥线产能莳植建 2024 年 3 月 2024 年 12 月
设边幅（二期）
军品坐褥智力条目补充建造边幅 2024 年 3 月 2024 年 12 月
（二）本次可转债募投边幅延期原因
主流，为安静改日 3～5 年内市集发展需求，公司在边幅推论阶段适应放大了天
然气化学气相千里积炉的尺寸。因此，需要进行延期以完成大尺寸千里积开导的工艺
优化的论证和考证过程。
围绕家具高效增密、低本钱制造、自动化加工等方面，对光伏热场材料家具和耐
烧蚀材料家具的全经由制造智力进行升级改造，增多了边幅建造周期。
高温石墨化、机加自动化等方面的工艺经由进行了优化，对关系厂房建造布局进
行再行相干，以保险进一步贬低制酿本钱，莳植坐褥成果，贬低坐褥周期。
（三）本次募投边幅延期对公司的影响
本次部分募投边幅延期是字据项野心推行弘扬情况作出的审慎决定，项野心
延期未变调边幅推论主体、资金用途及投资限制，不触及边幅推论主体、召募资
金投资用途及投资限制的变更，不存在变调或变相变调召募资金投向的情形，不
会对公司平时坐褥策动产生不利影响，不存在损伤公司及股东利益的情形，适应
公司永久发展相干。公司将加强对边幅建造进程的监督，使边幅按新的野心进行
进程推论，以提高召募资金的使用成果。
四、独处董事、监事会、保荐机构对可转债募投边幅延期的倡导
（一）独处董事特等会议审查倡导
经审核， 公司整体独处董事以为，本次可转债募投边幅延期议案充分谈判
了公司可转债募投边幅建造进程的推行情况，未变调边幅推论主体、资金用途及
投资限制，不触及边幅推论主体、召募资金投资用途及投资限制的变更，不存在
变调或变相变调召募资金投向的情形，不会对公司平时坐褥策动产生不利影响，
不存在损伤公司及股东利益的情形，适应公司永久发展相干。咱们整体喜悦将可
转债募投项野心野心完成时候延期至 2024 年 12 月。
基于上述，公司整体独处董事喜悦将与本议案提交公司第四届董事会第六次
会议进行审议和表决。
（二）监事会倡导
经审核，监事会以为：公司本次可转债募投边幅延期，是字据召募资金投资
边幅推论的客不雅需要作念出的，适应公司的发展政策和推行情况，适应中国证监会、
深圳证券交游所对于上市公司召募资金管理的关系轨则，不存在损伤公司和股东
利益的情形，喜悦公司本次可转债募投边幅延期。
（二）保荐机构倡导
“经核查，保荐机构以为，公司可转债募投边幅延期事项适应《证券刊行上
市保荐业务管理主见（2023 年校正）》《上市公司监管引诱第 2 号——上市公司
召募资金管理和使用的监管要求（2022 年校正）》《深圳证券交游所股票上市规
则（2023 年 8 月校正）》及《深圳证券交游所上市公司自律监管引诱第 1 号——
主板上市公司门径运作（2023 年 12 月校正）》等文献的关系轨则，不会对边幅
推论产生紧要不利影响，不会损伤公司过火他中小股东的利益。上述事项依然公
司董事会、监事会及独处董事特等会议审议通过，独处董事已发表喜悦倡导，决
策设施正当合规。
综上，保荐机构对公司可转债募投边幅延期的事项无异议。”
五、备查文献
（一）陕西中天火箭期间股份有限公司第四届董事会第六次会议方案；
（二）陕西中天火箭期间股份有限公司第四届监事会第五次会议方案；
（三）陕西中天火箭期间股份有限公司独处董事特等会议审查倡导；
（四）中国海外金融股份有限公司对于陕西中天火箭期间股份有限公司可转
债募投边幅延期的核查倡导。
特此公告。
陕西中天火箭期间股份有限公司董事会
