证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-016
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容真确、准确、竣工，莫得
邪恶记录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶请示：
自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票收盘价已有 9 个交游日不低于“联诚转债”当期转
股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/股）。
若在未来触发“联诚转债”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调治公司
债券转股期内，若是公司股票齐集三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），证据《山东联诚精密制造股份有限
公司公诞生行可调治公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）及
相关规矩，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或
部分未转股的“联诚转债”，公司将在豪恣可转债赎回条件确当日召开董事会，
决定是否应用上述赎回权限及相关事宜。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可2020802 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 17 日公诞生行了 260 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2020716 号”文快乐，
公司 2.60 亿元可调治公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“联诚转债”，债券代码“128120”。
（三）可转债转股期限
证据相关法律、法例规矩和《召募说明书》的商定，“联诚转债”转股期限
为自 2021 年 1 月 25 日起至 2026 年 7 月 16 日，运转转股价钱为东说念主民币 24.37 元
/股。
（四）可转债转股价钱历次调养情况
换公司债券转股价钱调养的相关条件，“联诚转债”的转股价钱由 24.37 元/股调
整为 18.44 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日泄漏于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”
转股价钱调养的公告》。
非公诞生行股票的批复》（证监许可20213839 号）核准，公司于 2022 年 2 月
向特定投资者非公诞生行东说念主民币无为股（A 股）25,601,208 股，公司总股本由非
公诞生行股票股份登记日（2022 年 3 月 10 日）的 106,082,008 股变更为增发后
的 131,683,216 股，该部分新刊行股份已于 2022 年 3 月 23 日上市。证据公司可
调治公司债券转股价钱调养的相关条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.44 元/股
调养为 18.07 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 3 月 23 日起见效。具体内容详
见 2022 年 3 月 21 日泄漏于巨潮资讯网上《对于“联诚转债”转股价钱调养的公
告》。
换公司债券转股价钱调养的相关条件，“联诚转债”的转股价钱由 18.07 元/股调
整为 17.72 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2022 年 6 月 11 日泄漏于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”
转股价钱调养的公告》。
换公司债券转股价钱调养的相关条件，“联诚转债”的转股价钱由 17.72 元/股调
整为 17.38 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日（除权除息日）起生
效。具体内容详见 2023 年 5 月 24 日泄漏于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”
转股价钱调养的公告》。
划》第三个撤销限售期的撤销限售条件，公司于 2023 年 6 月 21 日前对 2020 年
扬弃性股票引发盘算的通盘引发对象对应当期已授予但尚未撤销限售的扬弃性
股票 779,999 股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，公司总股本由 131,645,374
股减少至 130,865,375 股。“联诚转债”的转股价钱由 17.38 元/股调养为 17.44 元
/股。调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 26 日起见效。具体内容详见 2023 年 6 月
内有 15 个交游日的收盘价低于“联诚转债”当期转股价钱 17.44 元/股的 85%，
即 14.82 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。证据《召募说明书》等相关
条件的规矩及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，公司董事会于 2024 年 3
月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可调治公司债
券转股价钱的议案》，决定将“联诚转债”转股价钱由 17.44 元/股修正为 11.68
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。具体内容详见 2024 年 3
月 7 日泄漏于巨潮资讯网上的《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的公告》。
公司债券转股价钱调养的相关条件，“联诚转债”的转股价钱由 11.68 元/股调养
为 11.59 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（除权除息日）起见效。
具体内容详见 2024 年 5 月 31 日泄漏于巨潮资讯网上的《对于“联诚转债”转股
价钱调养的公告》。
二、可转债有条件赎回条件
证据《召募说明书》，“联诚转债”有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未
转股的可调治公司债券：
①在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司股票在职何齐集三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱估计，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱估计。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况
自 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票已有 9 个交游日的收
盘价不低于“联诚转债”当期转股价钱（即 11.59 元/股）的 130%（即 15.07 元/
股）。
证据《召募说明书》及相关规矩，若在未来触发“联诚转债”的有条件赎回
条件（即在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司股票齐集三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的“联诚转债”。
四、风险请示
证据《可调治公司债券惩处主张》、《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可调治公司债券》等相关规矩及《召募说明书》的商定，若触发
有条件赎回条件，公司将在豪恣可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否
应用上述赎回权限及相关事宜，并实时实行信息泄漏义务。
敬请繁多投资者详备了解本次可转债的相关规矩，并温存公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十一日
